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关于2017年日常关联交易预计情况的公告

时间:2018-02-04 18:06供稿单位:雪云源码打印字号:

秒速时时彩计算机股份有限公司
关于2017年日常关联交易预计情况的公告
 
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
    一、预计2017年全年日常关联交易的基本情况
1、秒速时时彩计算机股份有限公司(以下称“公司”)于2017年3月27日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李建明先生、陈长生先生对该事项回避表决,其余董事全部同意。   
2、该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议,公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所将于2017年年度股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,按照公司2017年度经营计划,对公司2013年度日常关联交易情况预计如下:
 
关联方名称 关联交易类别 2017 2017 2017
发生金额(万元) 预计
(万元)
预计
(万元)
中国电子科技集团公司第十五研究所 产品购买、销售及集成服务 7169.45 15000 10000
租赁 650.88 850 850
综合服务 366.92 450 450
中国电子科技集团公司第二十八研究所 产品采购、产品销售及集成服务 4654.51 9500 9500
杭州海康威视数字技术股份有限公司 产品采购及集成服务 384.47 7000 3500
中国电子科技集团公司第五十四研究所 产品采购、产品销售及集成服务 108.85 3000 1500
中国电子科技集团公司第二十七所 产品销售及集成服务 120.66 1200 1500
中国电子科技集团公司电子科学研究院 产品销售及集成服务 82.06 2000 1000
中国电子科技集团公司第十一所 产品销售及集成服务 258.30 1500 1000
中国电子科技集团公司 产品销售及集成服务 106.18 0 1000
中国电子科技集团公司第三十四研究所 产品销售及集成服务 7.77 800 800
中国电子科技集团公司第三十六研究所 产品销售及集成服务 0 3000 800
华东计算技术研究所 产品采购、产品销售及集成服务 0 600 600
中国电子科技集团公司第三研究所 产品销售及集成服务 0 0 500
上海华方信息系统有限公司 产品销售 835.90 0 8000
合计 14745.95 44900 41000
 
二、关联方介绍和关联关系
    1、关联方介绍
   (1)中国电子科技集团公司第十五研究所即华北计算技术研究所,成立于1958年,住所:北京市海淀区北四环中路211号,目前主要从事军事预研、军事型号研制、基础研究、国家科技攻关、军事指挥自动化及航天等重大军事应用项目的研究和开发,为国防建设提供计算机、计算机软件及系统设备。该所为本公司的控股股东。
   (2)中国电子科技集团公司第二十八研究所即南京电子工程研究所,成立于1964年,位于江苏省南京市城东紫金山麓,目前主要从事指挥自动化系统技术研发、工程研制和装备制造与服务。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
   (3)杭州海康威视数字技术股份有限公司,成立于2001年,位于杭州市西湖区,目前主要从事安防视频监控产品研发、生产和销售。该公司的控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
   (4)中国电子科技集团公司第五十四研究研究所,成立于1952年,位于河北省石家庄市,目前主要从事事通信、卫星导航定位、航天航空测控、通信与信息对抗、航天电子信息系统与综合应用。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
   (5)中国电子科技集团公司第二十七所,成立于1967年,位于河南省郑州市,目前主要从事国防科技、军工、民用电子工程及产品开发、生产、试验、安装、服务的综合系统工程研究。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
   (6)中国电子科技集团公司电子科学研究院,成立于1984年,位于北京市石景山区,目前主要从事电子信息技术发展战略研究、大型信息系统顶层设计及新技术发展。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
   (7)中国电子科技集团公司第十一研究所,成立于1956年,位于北京市朝阳区,目前主要从事光电技术综合研究、激光与红外技术研究。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
   (8)中国电子科技集团公司,成立于2002年3月1日,位于北京市海淀区,目前主要从事承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设;承担国家重大电子信息系统工程建设等。为公司的实际控制人。
   (9)中国电子科技集团公司第三十四研究所,成立于1971年,位于广西桂林,目前主要从事光通信整机和系统技术研究及设备研制、生产的专业化研究所。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
   (10)中国电子科技集团公司第三十六研究所,成立于1978年,位于浙江嘉兴。目前主要从事太阳能电池组件、通信和特种通信技术的研究、设备研制和生产。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
(11)华东计算技术研究所,成立于1958 年,位于上海市漕河泾经济开发区,主要从事计算机、软件、电子信息系统等方面的科研开发、产品生产和技术服务。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
(12)中国电子科技集团公司第三研究所,成立于1960年,位于北京市,目前主要从事消费类和专业类音频、视频信号处理、设备与部件的设计、开发、生产,从事数字电视、数字音频广播、多媒体存储和播放等系统与设备的设计、开发及产品制造。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
(13)上海华方信息系统有限公司,成立于2000年2月,上海市静安区,主要从事智能化系统工程、网络、信息系统工程、交通系统工程、信息技术服务。是公司持股比例为18.33%的参股子公司。
2、上述公司履约能力分析,经营及财务状况较好,具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
    公司与上述关联方发生的各项关联交易,属于正常经营往来,程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    1、这些关联交易是正常生产经营所必需的,对公司的主营业务发展具有积极意义,以后仍将延续进行。
    2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
    3、公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及保荐机构意见
  (一)独立董事意见
就2013年度拟发生的日常关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前认可。公司独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生、赵合宇先生均同意上述关联交易事项,并发表了独立意见如下:
1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要,有利于增强公司控制力,提高生产经营保障程度。
2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的,其价格为市场价格,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事李建明先生、陈长生先生回避表决,关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
   (二)保荐机构意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为:公司2013年拟实施的日常关联交易事项是根据公司2013年度的经营规划并结合往年的关联交易实施情况合理预算的,是公司正常经营业务的延续,定价依市场价格,符合公开、公平、公正的原则,有利于公司业务的进一步拓展,该关联交易的发生不会对公司的经营独立性产生影响。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了上述日常关联交易事项,关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决,独立董事事先认可并发表了独立意见,上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。保荐人招商证券对太极股份预计2013年度日常关联交易事项无异议。
 
六、备查文件
   1、第四届董事会第十三次会议决议;
   2、独立董事事前认可意见 ;
   3、独立董事关于相关事项的独立意见;
   4、招商证券股份有限公司出具的核查意见。
 
 
 
                        秒速时时彩计算机股份有限公司
董事会
                            2017年3月27日

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