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关于召开2017年年度股东大会的通知

时间:2018-02-01 07:06供稿单位:雪云源码打印字号:

秒速时时彩计算机股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
一、 召开会议的基本情况
1、召集人:秒速时时彩计算机股份有限公司第四届董事会
2、会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式:现场投票表决
4、股权登记日:2017年4月15日
5、会议召开日期和时间:2017年4月19日上午9:30
6、出席对象:
 ①截至2017年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司的董事、监事及高级管理人员。
③保荐机构代表。
④本公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。
7、会议地点:北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,提案内容明确并在法定期限内公告。
具体议案如下:
1、审议《2017年董事会工作报告》
独立董事将在本次股东大会作述职报告。
2、审议《2017年监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告及其摘要》
4、审议《2017年年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
以上提案的详细内容请阅2017年3月29日刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《秒速时时彩计算机股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》、《秒速时时彩计算机股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》、《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》、《2017年度公司日常关联交易预计公告》等文件。独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生和赵合宇先生将在本次年度股东大会上进行述职。
三、 会议登记方法
1、登记时间:2017年4月17日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)。
2、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记。
3、登记地点:公司证券部(北京市海淀区北四环中路211号软件楼六层)
四、 其他事项
1、联系地址:北京市海淀区北四环中路211号
联系人:柴永茂、郑激运、云丽虾
   联系电话:010-51616309    联系传真:010-51616309
2、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
 
附件1:参会股东登记表
附件2:授权委托书
 
特此公告。
 
 
 
 
 
秒速时时彩计算机股份有限公司
董 事 会
2017年3月27日

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